નવી દિલ્હી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મહાદેવ એપ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં તેના તાજેતરના દરોડા દરમિયાન દુબઈ સ્થિત હવાલા વેપારીની રૂ. 580 કરોડની સિક્યોરિટીઝ અને રૂ. 3.64 કરોડની રોકડ અને કીમતી ચીજવસ્તુઓ જપ્ત કરી હતી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ મામલામાં કોલકાતા, ગુરુગ્રામ, દિલ્હી, ઈન્દોર, મુંબઈ અને રાયપુરના વિવિધ પરિસરોમાં 28 ફેબ્રુઆરીએ ફરીથી દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. મહાદેવ ઓનલાઈન ગેમિંગ અને સટ્ટાબાજીની એપ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની તપાસમાં છત્તીસગઢના વિવિધ ઉચ્ચ કક્ષાના નેતાઓ અને અમલદારોની કથિત સંડોવણીનો સંકેત મળ્યો છે. કેન્દ્રીય એજન્સીએ આ કેસમાં કોલકત્તાના ‘હવાલા બિઝનેસમેન’ હરિ શંકર ટિબ્રેવાલની ઓળખ કરી હતી, પરંતુ હાલમાં દુબઈમાં રહે છે.
ટિબ્રેવાલ મહાદેવ એપના પ્રમોટર્સ સાથે ભાગીદાર છે અને તે કથિત ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજીની એપ્લિકેશન ‘સ્કાયએક્સચેન્જ’ના માલિક અને ઓપરેટર પણ છે. ટિબ્રેવાલની 580.78 કરોડ રૂપિયાની “લાભકારી માલિકીની” સિક્યોરિટીઝ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા પ્રિવેન્શન ઑફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ જપ્ત કરવામાં આવી છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, દરોડા દરમિયાન એજન્સીએ 1.86 કરોડ રૂપિયાની રોકડ અને 1.78 કરોડ રૂપિયાની કિંમતી વસ્તુઓ જપ્ત કરી હતી. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં નવ લોકોની ધરપકડ કરી છે. ફેડરલ એજન્સીએ અગાઉ કહ્યું હતું કે, એપ્લિકેશન દ્વારા કથિત ગેરકાયદેસર નાણાંનો ઉપયોગ છત્તીસગઢમાં રાજકારણીઓ અને અમલદારોને લાંચ આપવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. એપના મુખ્ય પ્રમોટર્સ અને ઓપરેટરો માત્ર છત્તીસગઢના જ છે.
ડિરેક્ટોરેટે અત્યાર સુધીમાં આ કેસમાં બે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે, જેમાં કથિત ગેરકાયદે સટ્ટાબાજી અને ગેમિંગ એપના બે મુખ્ય પ્રમોટર સૌરભ ચંદ્રાકર અને રવિ ઉપ્પલનો સમાવેશ થાય છે. એજન્સી આ મામલે અનેક વખત દરોડા પાડી ચૂકી છે. ED અનુસાર, આ કેસમાં અપરાધમાંથી લગભગ 6,000 કરોડ રૂપિયાની કમાણી થઈ હતી.