Revoi.in

EDએ ‘ગુજરાત સમાચાર’ના માલિક બાહુબલી શાહની અટકાયત કરી

May 16, 2025 revoi editor

અમદાવાદઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શુક્રવારે અગ્રણી ગુજરાતી અખબાર ‘ગુજરાત સમાચાર’ના પરિસરમાં દરોડા પાડીને તેના માલિકોમાંના એક બાહુબલી શાહની અટકાયત કરી હોવાનું જાણવા મળે છે. બાહુબલી શાહ ‘લોક પ્રકાશન લિમિટેડ’ના ડિરેક્ટરોમાંના એક છે, જે ગુજરાત સમાચારની માલિકી ધરાવે છે. તેમના મોટા ભાઈ શ્રેયાંશ શાહ દૈનિકના મેનેજિંગ એડિટર છે. શ્રેયાંશ શાહ દ્વારા સંચાલિત ગુજરાતી ન્યૂઝ ચેનલ […]

ગુજરાતી

PFI-SDPI કેસમાં ED એ તમિલનાડુના એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરી

March 21, 2025 revoi editor

નવી દિલ્હી : પ્રતિબંધિત પોપ્યુલર ફ્રન્ટ ઓફ ઈન્ડિયા (PFI) સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં સોશિયલ ડેમોક્રેટિક પાર્ટી ઓફ ઈન્ડિયા (SDPI) સામે ચાલી રહેલી તપાસના ભાગ રૂપે, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ તમિલનાડુના કોઈમ્બતુરથી એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, મેટ્ટુપલયમ (કોઇમ્બતુર જિલ્લો) ના રહેવાસી વાહિદુર રહેમાન જૈનુલ્લાબુદીનને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ […]

ગુજરાતી

નકલી ચાઇનીઝ લોન એપ કૌભાંડના 2 માસ્ટરમાઇન્ડની ધરપકડ

February 22, 2025 revoi editor

નવી દિલ્હીઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ નકલી ચાઇનીઝ લોન એપ કૌભાંડમાં બે આરોપીઓ, સૈયદ મોહમ્મદ અને વર્ગીસ ટી જીની ધરપકડ કરી હતી. બંનેને મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ (PMLA) હેઠળ અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા છે. નકલી લોન એપ્સ દ્વારા લોકોને લોન લેવાની લાલચ આપવામાં આવતી હતી. લોન લેનારાઓ પાસેથી એડવાન્સ EMIના નામે પૈસાની માંગણી કરવામાં આવી હતી. […]

ગુજરાતી

EDએ ડ્રગના વેપાર પર કરી કાર્યવાહી, J&K-દિલ્હી-હરિયાણા-હિમાચલ પ્રદેશમાં દરોડા પાડ્યા

February 18, 2025 revoi editor

નવી દિલ્હી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ એક મોટી કાર્યવાહીમાં, જમ્મુ અને કાશ્મીર, દિલ્હી, હરિયાણા અને હિમાચલ પ્રદેશમાં કોડીન આધારિત કફ સિરપ (CBCS) ની દાણચોરી સંબંધિત ઘણા સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા. આ કાર્યવાહી મની લોન્ડરિંગ હેઠળ કરવામાં આવી છે. આ મામલો રઈસ અહેમદ ભટ અને અન્ય લોકો સાથે સંબંધિત છે, જેઓ નશીલા દવાઓના ગેરકાયદે વેચાણ […]

ગુજરાતી

કેરળ: નકલી CSR ફંડ કૌભાંડ કેસમાં ED ના વિવિધ સ્થળો ઉપર દરોડા

February 18, 2025 revoi editor

કોચીઃ કેરળમાં કથિત નકલી કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી (CSR) ફંડ કૌભાંડની તપાસના સંદર્ભમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મંગળવારે અહીં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આ કૌભાંડમાં, છેતરપિંડી કરનારાઓએ ઘણા લોકોને લેપટોપ, ટુ-વ્હીલર અને ઘરગથ્થુ ઉપકરણો અડધા ભાવે આપવાનું ખોટું વચન આપીને તેમની પાસેથી પૈસા પડાવી લીધા હતા. સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ગરીબ લોકો પાસેથી એકત્રિત […]

ગુજરાતી

મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDની અરજી પર દિલ્હી હાઈકોર્ટે અમાનતુલ્લાહ ખાન પાસેથી જવાબ માંગ્યો

February 13, 2025 revoi editor

નવી દિલ્હી: દિલ્હી વક્ફ બોર્ડમાં કથિત અનિયમિતતાઓ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં તેમની સામે દાખલ કરાયેલ ચાર્જશીટ અને તેમની મુક્તિ પર સંજ્ઞાન લેવાના અદાલતના ઇનકારને પડકારતી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા કરવામાં આવેલી અરજી પર દિલ્હી હાઈકોર્ટે ગુરુવારે આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના નેતા અમાનતુલ્લાહ ખાનનો જવાબ માંગ્યો છે. ન્યાયાધીશ વિકાસ મહાજને ઓખલાના AAP ધારાસભ્યને નોટિસ જારી […]

ગુજરાત

જાણીતી સ્ટીલ કંપનીના CMDની 210.07 કરોડની સંપતિ EDએ કરી જપ્ત

February 11, 2025 revoi editor

નવી દિલ્હીઃ કોલકાતામાં ઈડીએ કોનકાસ્ટ સ્ટીલ એન્ડ પ્રાઈવેટ લિમેટેડનાં માલિક કોનકાસ્ટ ગ્રુપનાં અધ્યક્ષ સંજય કુમાર સુરેકાની 210.07 કરોડની સંપતિ જપ્ત કરી છે. આ સંસ્થાની 6,000 કરોડ રૂપિયાની મોટી બેંક લોન કેસમાં થોડા સમય પહોલાં તપાસ કરાઈ હતી. ગત વર્ષ સી.એપી.એફ. સાથે ઈડીનાં અધિકારીઓએ બેંક લોન જાલસાજી કેસનાં મામલામાં દક્ષિણ કોલકાતાના બલીગંજમાં સુરેખાના આવાસ પર છાપેમારી […]

ગુજરાતી

મુંબઈ: ટોરેસ પોન્ઝી કેસમાં EDના મહારાષ્ટ્ર-રાજસ્થાનમાં દરોડા

January 23, 2025 revoi editor

મુંબઈઃ ટોરેસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ‘છેતરપિંડી’ સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગુરુવારે મુંબઈ, રાજસ્થાનમાં 10-12 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આ કેસ રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી સાથે સંબંધિત છે. ફેડરલ એજન્સીએ થોડા સમય પહેલા મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા (EOW) ની FIR ને ધ્યાનમાં લીધા પછી તપાસ શરૂ કરવા માટે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ […]

ગુજરાતી

UPમાં EDની મોટી કાર્યવાહી, 75 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત, જાણો કોના પર કરવામાં આવી કાર્યવાહી

January 10, 2025 revoi editor

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ એક મોટા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં 75.16 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) 2002 હેઠળ કરવામાં આવી છે. EDએ મેસર્સ થ્રી સી પ્રમોટર્સ એન્ડ ડેવલપર્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (થ્રી સી પ્રમોટર્સ), મેસર્સ થ્રી સી ઈન્ફ્રાટેક પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને અન્ય ગ્રુપ કંપનીઓ સામે આ કાર્યવાહી કરી છે. […]

ગુજરાતી

EDએ 10 હજાર કરોડ રૂપિયાના વિદેશી પેમેન્ટ કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો

January 10, 2025 revoi editor

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગેરકાયદેસર વિદેશી ચૂકવણીના કેસોમાં પહેલેથી જ ચાલી રહેલી તપાસ દરમિયાન 98 ડમી ભાગીદારી કંપનીઓ અને 12 ખાનગી લિમિટેડ કંપનીઓના નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે. EDને જાણવા મળ્યું કે આ નેટવર્ક દ્વારા આરોપીઓએ ફ્રેટ પેમેન્ટના નામે હોંગકોંગ, સિંગાપોર અને થાઈલેન્ડની કંપનીઓને રૂ. 10,000 કરોડ મોકલ્યા હતા. ED અનુસાર, આ લોકોએ છેતરપિંડી માટે 269 […]