money laundering case Archives

ગ્રેટર નોઈડા: મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ‘રિયલ્ટી ગ્રુપ’ ના પરિસરમાં ED ના દરોડા

April 10, 2025 revoi editor

નવી દિલ્હીઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગુરુવારે ગ્રેટર નોઈડામાં એક મોલ અને અન્ય કેટલાક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. નોઈડા સ્થિત ‘રિયલ્ટી ગ્રુપ’ સામે મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે આ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ જૂથ પર ઘર ખરીદનારાઓ સાથે લગભગ 40 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, આ કાર્યવાહી ‘ભસીન ઇન્ફોટેક […]

ગુજરાતી

મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDની અરજી પર દિલ્હી હાઈકોર્ટે અમાનતુલ્લાહ ખાન પાસેથી જવાબ માંગ્યો

February 13, 2025 revoi editor

નવી દિલ્હી: દિલ્હી વક્ફ બોર્ડમાં કથિત અનિયમિતતાઓ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં તેમની સામે દાખલ કરાયેલ ચાર્જશીટ અને તેમની મુક્તિ પર સંજ્ઞાન લેવાના અદાલતના ઇનકારને પડકારતી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા કરવામાં આવેલી અરજી પર દિલ્હી હાઈકોર્ટે ગુરુવારે આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના નેતા અમાનતુલ્લાહ ખાનનો જવાબ માંગ્યો છે. ન્યાયાધીશ વિકાસ મહાજને ઓખલાના AAP ધારાસભ્યને નોટિસ જારી […]

ગુજરાતી

પ.બંગાળના પૂર્વ શિક્ષણ મંત્રી પાર્થ ચેટરજીને મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મળી રાહત, સુપ્રીમ કોર્ટે જામીન આપ્યા

December 13, 2024 revoi editor

નવી દિલ્હીઃ સુપ્રીમ કોર્ટે પશ્ચિમ બંગાળના ભૂતપૂર્વ પ્રધાન પાર્થ ચેટરજીને ‘નોકરી માટે રોકડ’ કૌભાંડ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં શરતી આગોતરા જામીન મંજૂર કર્યા છે. ન્યાયાધીશ સૂર્યકાન્ત અને ઉજ્જલ ભૂયણની બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે ચેટરજીને 1 ફેબ્રુઆરી, 2025ના રોજ મુક્ત કરવામાં આવશે, જો કે શિયાળાની રજાઓ પહેલા ટ્રાયલ કોર્ટના આરોપો નક્કી કરવામાં આવે અને જાન્યુઆરી 2025ના […]

ગુજરાતી

મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ઈડીએ પંજાબમાં ‘આપ’ના રાજ્યસભાના સભ્યના ઘરે દરોડા પાડ્યાં

October 7, 2024 revoi editor

નવી દિલ્હીઃ મની લોન્ડરિંગના કેસમાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની ટીમે સોમવારે પંજાબમાં આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના રાજ્યસભાના સાંસદ સંજીવ અરોરાના ઘર અને ઓફિસ પર દરોડા પાડ્યા હતા. ઈટીની ટીમે જલંધર અને લુધિયાણામાં પણ દરોડા પાડ્યા છે. આ પહેલા શનિવારે EDએ પર્લ ચિટ ફંડ કૌભાંડના સંબંધમાં રિયલ એસ્ટેટ બિઝનેસમેન વિકાસ પાસીના ઘર પર દરોડા પાડ્યા હતા. પ્રાપ્ત […]

ગુજરાતી

મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDએ કર્ણાટકના પૂર્વ મંત્રી બી નાગેન્દ્રની અટકાયત કરી

July 12, 2024 revoi editor

બેંગલુરુઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે શુક્રવારે કર્ણાટક મહર્ષિ વાલ્મીકી અનુસૂચિત જનજાતિ વિકાસ નિગમ લિમિટેડમાં કથિત અનિયમિતતા સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસ કરવા પૂર્વ મંત્રી બી નાગેન્દ્રને કસ્ટડીમાં લીધા હતા. સૂત્રોએ જણાવ્યું કે, કોંગ્રેસના ધારાસભ્યને પૂછપરછ માટે તેમના નિવાસસ્થાનથી ED ઓફિસ લઈ જવામાં આવ્યા છે. અનુસૂચિત જનજાતિ કલ્યાણ મંત્રી નાગેન્દ્રએ કૌભાંડના સંબંધમાં આરોપો બાદ 6 જૂને તેમના પદ […]

ગુજરાતી

પીએમ મોદી અને રાહુલ ગાંધી સામે ચૂંટણીપંચ સમક્ષ ફરિયાદ, ચૂંટણીપંચે બન્ને પક્ષ પાસે માંગ્યો જવાબ

April 25, 2024 revoi editor

નવી દિલ્હીઃ લોકસભાની ચૂંટણીને પગલે સમગ્ર દેશમાં રાજકીય પક્ષો દ્વારા જોરદાર પ્રચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ ઉપરાંત એક-બીજા ઉપર આક્ષેપ-પ્રતિઆક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યાં છે. દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી સામે આચારસંહિતા ભંગની ફરિયાદ થઈ છે. ચૂંટણી પંચે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી દ્વારા ‘મોડલ કોડ ઓફ કન્ડક્ટ’ […]

ગુજરાતી

મની લોન્ડરિંગ કેસમાં જમ્મુ-કાશ્મીરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ફારુક અબ્દુલ્લાને ઈડીએ સમન્સ પાઠવ્યું

January 11, 2024 Vinayak Barot

નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી EDએ નેશનલ કોન્ફરન્સના નેતા અને જમ્મુ અને કાશ્મીરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ફારૂક અબ્દુલ્લાને મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પૂછપરછ માટે સમન્સ પાઠવ્યું છે. રિપોર્ટ અનુસાર, તેમને ગુરુવારે પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવ્યા છે. ED એ જમ્મુ અને કાશ્મીર ક્રિકેટ એસોસિએશન (JKCA) ના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પૂછપરછ માટે સમન્સ મોકલ્યું છે. સુત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, EDએ વર્ષ […]

ગુજરાતી

ચીનની બે કંપનીઓ અને તેની સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિઓ સામે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDની કાર્યવાહી

January 3, 2024 Vinayak Barot

નવી દિલ્હીઃ પ્રવર્તમાન નિદેશાલય- ઇડીએ ચીની નાગરિકોની માલિકીની સંસ્થાઓ સામે મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગરૂપે બે કંપનીઓ અને તેમની સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિઓ સામે તપાસ હાથ ધરી છે. આ કંપનીઓ મોબાઈલ એપ્લિકેશન દ્વારા નાણા ઉછીના આપી બાદમાં અંગત વિગતો મેળવીને લોન લેનારાઓને હેરાન કરવામાં આવતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઇડીની યાદીમાં જણાવ્યું છે કે ગત 21 મી […]

ગુજરાતી

ઝારખંડ: મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેનના નજીકના સંબંધીઓના ઘરે EDના દરોડા, મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કાર્યવાહી

January 3, 2024 Vinayak Barot

• ઈડી દ્વારા વિવિધ સ્થળો ઉપર દરોડાની કાર્યવાહી • આજે સવારથી ઈડીએ શરુ કરી દરોડાની કાર્યવાહી રાંચીઃ EDની ટીમે ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેનના મીડિયા સલાહકાર અભિષેક પ્રસાદ ઉર્ફે પિન્ટુ, સાહિબગંજ ડીસી રામનિવાસ યાદવ અને તેના ઘણા નજીકના સહયોગીઓના ઘરો પર દરોડા પાડ્યા છે. EDની ટીમ બુધવારે સવારે બે વાહનોમાં અભિષેક પ્રસાદના ઘરે પહોંચી હતી અને […]

ગુજરાતી

હરિયાણા-રાજસ્થાનમાં મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ગેંગસ્ટર લોરેન્સ બિશ્નોઈના પરિચીતો ઉપર EDના દરોડા

December 5, 2023 Vinayak Barot

નવી દિલ્હીઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મંગળવારે લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ સામે મની લોન્ડરિંગની તપાસના સંદર્ભમાં હરિયાણા અને રાજસ્થાનમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટની જોગવાઈઓ હેઠળ તપાસના ભાગરૂપે બે રાજ્યોમાં લગભગ 12 સ્થળોએ સર્ચ કરવામાં આવી રહ્યું છે. કુખ્યાત ગેંગસ્ટર લોરેન્સ બિશ્નોઈના પરિચીતોને નિશાન બનાવીને ઈડીને તપાસનો ધમધમાટ […]

ગ્રેટર નોઈડા: મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ‘રિયલ્ટી ગ્રુપ’ ના પરિસરમાં ED ના દરોડા

મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDની અરજી પર દિલ્હી હાઈકોર્ટે અમાનતુલ્લાહ ખાન પાસેથી જવાબ માંગ્યો

પ.બંગાળના પૂર્વ શિક્ષણ મંત્રી પાર્થ ચેટરજીને મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મળી રાહત, સુપ્રીમ કોર્ટે જામીન આપ્યા

મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ઈડીએ પંજાબમાં ‘આપ’ના રાજ્યસભાના સભ્યના ઘરે દરોડા પાડ્યાં

મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDએ કર્ણાટકના પૂર્વ મંત્રી બી નાગેન્દ્રની અટકાયત કરી

પીએમ મોદી અને રાહુલ ગાંધી સામે ચૂંટણીપંચ સમક્ષ ફરિયાદ, ચૂંટણીપંચે બન્ને પક્ષ પાસે માંગ્યો જવાબ

મની લોન્ડરિંગ કેસમાં જમ્મુ-કાશ્મીરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ફારુક અબ્દુલ્લાને ઈડીએ સમન્સ પાઠવ્યું

ચીનની બે કંપનીઓ અને તેની સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિઓ સામે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDની કાર્યવાહી

ઝારખંડ: મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેનના નજીકના સંબંધીઓના ઘરે EDના દરોડા, મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કાર્યવાહી

હરિયાણા-રાજસ્થાનમાં મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ગેંગસ્ટર લોરેન્સ બિશ્નોઈના પરિચીતો ઉપર EDના દરોડા

Join our WhatsApp Channel

Share this video