ગુજરાતી

ચીનની બે કંપનીઓ અને તેની સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિઓ સામે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDની કાર્યવાહી

January 3, 2024 Vinayak Barot

નવી દિલ્હીઃ પ્રવર્તમાન નિદેશાલય- ઇડીએ ચીની નાગરિકોની માલિકીની સંસ્થાઓ સામે મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગરૂપે બે કંપનીઓ અને તેમની સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિઓ સામે તપાસ હાથ ધરી છે. આ કંપનીઓ મોબાઈલ એપ્લિકેશન દ્વારા નાણા ઉછીના આપી બાદમાં અંગત વિગતો મેળવીને લોન લેનારાઓને હેરાન કરવામાં આવતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઇડીની યાદીમાં જણાવ્યું છે કે ગત 21 મી […]

Read more

ગુજરાતી

ઝારખંડ: મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેનના નજીકના સંબંધીઓના ઘરે EDના દરોડા, મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કાર્યવાહી

January 3, 2024 Vinayak Barot

• ઈડી દ્વારા વિવિધ સ્થળો ઉપર દરોડાની કાર્યવાહી • આજે સવારથી ઈડીએ શરુ કરી દરોડાની કાર્યવાહી રાંચીઃ EDની ટીમે ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેનના મીડિયા સલાહકાર અભિષેક પ્રસાદ ઉર્ફે પિન્ટુ, સાહિબગંજ ડીસી રામનિવાસ યાદવ અને તેના ઘણા નજીકના સહયોગીઓના ઘરો પર દરોડા પાડ્યા છે. EDની ટીમ બુધવારે સવારે બે વાહનોમાં અભિષેક પ્રસાદના ઘરે પહોંચી હતી અને […]

Read more

ગુજરાતી

હરિયાણા-રાજસ્થાનમાં મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ગેંગસ્ટર લોરેન્સ બિશ્નોઈના પરિચીતો ઉપર EDના દરોડા

December 5, 2023 Vinayak Barot

નવી દિલ્હીઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મંગળવારે લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ સામે મની લોન્ડરિંગની તપાસના સંદર્ભમાં હરિયાણા અને રાજસ્થાનમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટની જોગવાઈઓ હેઠળ તપાસના ભાગરૂપે બે રાજ્યોમાં લગભગ 12 સ્થળોએ સર્ચ કરવામાં આવી રહ્યું છે. કુખ્યાત ગેંગસ્ટર લોરેન્સ બિશ્નોઈના પરિચીતોને નિશાન બનાવીને ઈડીને તપાસનો ધમધમાટ […]

Read more

ગુજરાતી

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે ભાગેડુ આર્મ્સ ડીલર ભંડારીની દિલ્હીમાં પ્રોપર્ટી જપ્ત કરી

October 18, 2023 Vinayak Barot

નવી દિલ્હીઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ યુકે સ્થિત આર્મ્સ ડીલર સંજય ભંડારી વિરુદ્ધ ચાલી રહેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં દક્ષિણ દિલ્હી સ્થિત તેની મિલકતનો કબજો લીધો હતો. EDએ કહ્યું કે આ મિલકત પંચશીલ પાર્કમાં પંચશીલ શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સમાં આવેલી છે. EDએ આ બિન-અસ્તિત્વ ધરાવતી કંપનીને રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝના રેકોર્ડમાંથી હટાવી દીધી છે. EDની જાહેર સૂચના અનુસાર, આ […]

Read more

ગુજરાતી

200 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસનો મામલો:દિલ્હીની પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે જેકલીન ફર્નાન્ડીઝને દુબઈ જવાની આપી મંજૂરી 

January 27, 2023 Vinayak Barot

 200 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસનો મામલો વિદેશ જઈ શકશે જેકલીન ફર્નાન્ડીઝ દિલ્હીની પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે આપી મંજૂરી દિલ્હી:200 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ફસાયેલી જેકલીન ફર્નાન્ડીઝને આખરે દુબઈ જવાની મંજૂરી મળી ગઈ છે.વાસ્તવમાં, દિલ્હીની પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે અભિનેત્રી જેકલીન ફર્નાન્ડીઝને એક કોન્ફરન્સમાં ભાગ લેવા માટે દુબઈ જવાની મંજૂરી આપી દીધી છે. આ પહેલા જેકલીન ફર્નાન્ડીઝે કોર્ટ […]

Read more

ગુજરાતી

મની લોન્ડરિંગ કેસમાં જેકલીન ફર્નાન્ડીઝને મળી રાહત,પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાંથી જામીન મળ્યા

November 15, 2022 Vinayak Barot

મુંબઈ:બોલિવૂડ અભિનેત્રી જેકલીન ફર્નાન્ડીઝને મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાંથી મોટી રાહત મળી છે.200 કરોડની છેતરપિંડી કેસમાં જેકલીનના જામીન પર ચુકાદો આપતા આખરે અભિનેત્રી નિર્દોષ છૂટી ગઈ છે. આ પહેલા અભિનેત્રીના જામીન પર નિર્ણય 11 નવેમ્બરે આવવાનો હતો.પરંતુ કોર્ટે નિર્ણય અનામત રાખ્યો હતો.અભિનેત્રીની વચગાળાની જામીન 10 નવેમ્બરે જ પૂરી થઈ ગઈ હતી.ચુકાદો સંભળાવતી વખતે કોર્ટે […]

Read more

મની લોન્ડરિંગ કેસ: સંજય રાઉત 4 ઓગસ્ટ સુધી ED કસ્ટડીમાં રહેશે

August 1, 2022 Vinayak Barot

મુંબઈ:પાત્રા ચાલ જમીન કૌભાંડ કેસમાં કોર્ટે શિવસેનાના સાંસદ સંજય રાઉતને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની ચાર દિવસની કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા છે.ન્યાયાધીશે કહ્યું કે,અત્યાર સુધીની તપાસ અને તેમાં મળેલા તથ્યોને જોતાં હું એ નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યો છું કે,આરોપીની કસ્ટડી જરૂરી છે, પરંતુ હું 8 દિવસની કસ્ટડી આપવા માટે સહમત નથી.આથી આરોપીને 4 દિવસની ED કસ્ટડી આપવામાં આવી છે. રાઉતને […]

Read more

ગુજરાતી

દિલ્હી સરકારના મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈનના ઘરે ED ના દરોડા,મની લોન્ડરિંગ કેસમાં 30 મેના રોજ કરવામાં આવી હતી ધરપકડ 

June 6, 2022 Vinayak Barot

સત્યેન્દ્ર જૈનના ઘરે ED ના દરોડા 30 મેના રોજ કરવામાં આવી હતી ધરપકડ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કરાઈ હતી અટક દિલ્હી:ED એ આજે ​​કોલકાતા સ્થિત એક કંપની સાથે સંબંધિત હવાલા વ્યવહારોના સંબંધમાં દિલ્હીના આરોગ્ય અને ગૃહમંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈનના નિવાસસ્થાને દરોડા પાડ્યા હતા.સવારે 7 વાગ્યાની આસપાસ EDની ટીમ મંત્રીના ઘરે પહોંચી હતી.હાલમાં સત્યેન્દ્ર જૈન 9 જૂન સુધી […]

Read more

ગુજરાતી

જમ્મુ-કાશ્મીરઃ ફારૂક અબ્દુલાની મુશ્કેલી વધી, મની લોન્ડ્રીંગ કેસમાં EDનું તેડું

May 27, 2022 Vinayak Barot

નવી દિલ્હીઃ ભારતની સુરક્ષા એજન્સીઓએ જમ્મુ-કાશ્મીરમાં આતંકવાદી પ્રવૃતિને ડામવા અભિયાન શરૂ કર્યું છે. સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા આતંકવાદી પ્રવૃતિ માટે મનિલોન્ડ્રીંગને લઈને ઉંડાણપૂર્વકની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. દરમિયાન જમ્મુ અને કાશ્મીરનાં પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ફારુક અબ્દુલાને મની લોન્ડ્રિંગ કેસમાં ઈડીએ પૂછપરછ કરવા માટે બોલાવ્યા હોવાનું જાણવા મળે છે. ED એ નેશનલ કોન્ફ્રેંસના નેતા ફારુક અબ્દુલ્લાને 31 […]

Read more