1. Home
  2. Tag "raid"

ભોપાલમાં સરકારી કર્મચારી પાસેથી 85 લાખની રોકડ તથા કરોડોની સંપત્તિ મળી

ભોપાલઃ મધ્યપ્રદેશના ભોપાલમાં આરોગ્ય વિભાગના ક્લાર્ક હીરો કેસવાનીના ઘરે ઇકોનોમિક ઓફેન્સીસ સેલ (EOW) એ દરોડા પાડ્યા હતા. પ્રાથમિક તપાસમાં જ અપ્રમાણસર સંપત્તિના પુરાવા મળ્યા હતા. તપાસમાં ચાર કરોડથી વધુની સંપત્તિનો પર્દાફાશ થયો હતો. તેમજ તેના ઘરેથી 85 લાખની રોકડ પણ મળી આવી હતી. દરમિયાન આરોગ્ય કર્મચારી કેસવાણીએ તપાસ ટીમની કાર્યવાહીથી બચવા માટે ફિનાઈલ પીધું હતુ, […]

અમદાવાદઃ જાણીતા ગ્રુપ ઉપર ITના દરોડામાં રૂ. 24 કરોડની રોકડ અને 20 કરોડના દાગીના જપ્ત કરાયાં

અમદાવાદઃ આવકવેરા વિભાગે કાપડ, રસાયણ, પેકેજિંગ, રિયલ એસ્ટેટ અને શિક્ષણના વૈવિધ્યસભર ક્ષેત્રોમાં રોકાયેલા અગ્રણી વેપારી જૂથ પર સર્ચ અને સર્વેની કામગીરી હાથ ધરી હતી. સર્ચ એક્શનમાં ખેડા, અમદાવાદ, મુંબઈ, હૈદરાબાદ અને કોલકાતામાં ફેલાયેલી કુલ 58 જગ્યાઓ આવરી લેવામાં આવી હતી. સર્ચ કાર્યવાહીમાં રૂ.1000 કરોડથી વધુના બિનહિસાબી વ્યવહારો બહાર આવ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં બિનહિસાબી રોકડ રૂ. […]

અમદાવાદમાં જાણીતા જૂથ ઉપર આવકવેરા વિભાગના દરોડા

અમદાવાદઃ આવકવેરા વિભાગે શહેરના જાણીતા ગ્રુપ ઉપર આવકવેરા વિભાગે દરોડા પાડતા ખળભળાટ મચી ગયો હતો. આવકવેરા વિભાગના અધિકારીઓએ 35થી વધારે સ્થળો ઉપર દરોડા પાડીને તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. સુત્રોના જણાવ્યા અનુસાર અમદાવાદમાં જાણીતા જૂથના માલિક અને તેમની સાથે સંકળાયેલા લોકો ઉપર આવકવેરા વિભાગે દરોડા પાડ્યાં હતા. તેમજ જૂથના વ્યવસાયના સ્થળો ઉપર પણ પોલીસ સુરક્ષા […]

મુંબઈમાં ઈડીની મોટી કાર્યવાહીઃ અનેક સ્થળો ઉપર તપાસ

મુંબઈઃ મહારાષ્ટ્રમાં પ્રવર્તન નિદેશાલય એટલે કે ઈડી દ્વારા મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. ઈડી દ્વારા અંડરવર્લ્ડ ડોન દાઉદ ઈબ્રાહીમની બહેન હસીના પારકરના નિવાસસ્થાન ઉપર તપાસ કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળે છે. અંડરવર્લ્ડ સાથે જોડાયેલા અનેક સ્થળે મુંબઈમાં મની લૉન્ડ્રિંગ મામલે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ મામલે કેટલાક અંડરવર્લ્ડ ભાગેડૂ અને રાજનેતાઓની પણ તપાસ કરવામાં […]

પરફ્યુમના વેપારી પીયુષ જૈને મોટાભાગની રોકડ રકમ ઘરમાં બનેલી બે સિક્રેટ ચેમ્બર્સમાં છુપાવી હતી

લખનૌઃ પરફ્યુમના વેપારી પીયૂષ જૈન પર GST ઈન્ટેલિજન્સ (DGGI)ના દરોડાનો અંત આવ્યો છે. આ દરોડા દરમિયાન કુબેરનો ખનાજો મળી આવતા અધિકારીઓ પણ ચોંકી ઉઠ્યાં હતા. દરોડા દરમિયાન અનેક તથ્યો બહાર આવી રહ્યા છે. જે અનુસાર કન્નૌજમાં પિયુષ જૈનના ઘરની બે ગુપ્ત ચેમ્બરમાંથી રૂ. 19 કરોડ રૂપિયાની રોકડ મળી આવ્યા હતા. DGGI સાથે હાજર એક સાક્ષીના […]

દેશભરમાં ચાઇનીઝ મોબાઇલ કંપનીઓ સામે IT વિભાગનો સપાટો: અનેક શહેરોમાં દરોડા

દેશભરમાં ચાઇનીઝ મોબાઇલ કંપનીઓ પર દરોડા આઇટી વિભાગે ઓપો, શાયોમી જેવી કંપનીઓ વિરુદ્વ કાર્યવાહી કરી દિલ્હી, ગુરુગ્રામ, મુંબઇ ઓફિસ ખાતે રેડ નવી દિલ્હી: દેશભરમાં આવેલી ચીની મોબાઇલ કંપનીઓ સામે IT વિભાગે સપાટો બોલાવ્યો છે. દેશમાં આવેલી અનેક ચીની કંપનીઓ સામે IT વિભાગે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. બુધવારે સવારે જ સમગ્ર દેશમાં આ કંપનીઓ પર રેડ […]

બિહારઃ લઠ્ઠાકાંડ બાદ સફાળી જાગેલી પોલીસના 749 સ્થળો ઉપર દરોડા, 19 હજાર લીટર દારૂનો જથ્થો જપ્ત

દિલ્હીઃ બિહારના ગોપાલગંજ, બેતિયા અને સમસ્તીપુરમાં ઝેરી દારૂ પીધા બાદ 40 વ્યક્તિઓના મોત થતા હરકતમાં આવેલી પોલીસે દારૂનો વ્યવસાય કરતા લોકો સામે કાર્યવાહી તેજ કરી છે. બીજી તરફ નીતિશ કુમારે 16મી નવેમ્બરના રોજ દારૂબંધીના અમલને લઈને સમીક્ષા બેઠક બોલાવી છે. બીજી તરફ પોલીસે દારૂના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકોને ઝડપી લેવા માટે અભિયાન શરૂ કર્યું છે. […]

ટેરર ફંડિગ કેસ: NIAએ જમ્મૂમાં અનેક સ્થળોએ પાડ્યા દરોડા

આતંકી ફંડિગ કેસમાં NIA એક્શનમાં જમાત-એ-ઇસ્લામીના અનેક સ્થળો પર રેડ આતંકી ફંડિગનો આરોપ નવી દિલ્હી: અત્યારે ટેરર ફંડિંગ કેસમાં પ્રતિબંધિત કરાયેલા જમાત-એ-ઇસ્લામી જૂથ વિરુદ્વ છેલ્લા કેટલાક દિવસથી તપાસ ચાલી રહી છે. આ સંદર્ભમાં આજે NIAએ તેના કેડર વિરુદ્વ રહેણાંક જગ્યાઓ પર સર્ચ હાથ ધર્યું હતું. શ્રીનગર, બડગામ, ગાંદરબલ, બારામુલ્લા, કુપવાડા, બાંદીપોરા, અનંતનાગ, શોપિયાં, પુલવામા, કુલગામ, […]

અમદાવાદઃ રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર ગ્રુપ ઉપર ITના દરોડામાં રૂ. 500 કરોડના બેનામી વ્યવહાર મળ્યાં

અમદાવાદઃ મેગાસિટી અમદાવાદમાં રિયલ એસ્ટેટના વ્યવસાય સાથે સંકડાયેલા ગ્રુપ અને તેમની સાથે સંકળાયેલા બ્રોકરો ઉપર આવકવેરા વિભાગે પાડેલા દરોડા દરમિયાન રૂ. 500 કરોડથી વધુની બિનહિસાબી વ્યવહારો મળી આવ્યાં છે. એટલું જ નહીં દરોડા દરમિયાન રૂ. એક કરોડની રોકડ અને 98 લાખના દાગીના જપ્ત કરવામાં આવ્યાં હતા. આવકવેરા વિભાગના દરોડામાં કરોડોની કરચોરી મળી આવવાની શકયતા છે. […]

સ્ટેટ જીએસટી દ્વારા પેટ્રોલ પંપો પર તવાઈ, 400 કરોડની કરચોરી પકડાઈ

અમદાવાદઃ ગુજરાતમાં જીએસટીની આવક વધારવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. જેમાં કેટલાક પેટ્રોલ પંપના સંચાલકો જીએસટીની કરચોરી કરતા હોવાનું ધ્યાનમાં આવતા જીએસટી વિભાગના અધિકારીઓએ રાજ્યવ્યાપી સર્ચ હાથ ધરીને 400 કરોડની કરચોરી પકડી પાડી હતી. રાજ્યના અમદાવાદ સહિત 11 શહેર તથા અન્ય 29 મળીને કુલ 104 જગ્યાએ પેટ્રોલપંપની નોંધણી રદ્દ થઇ હતી કે નિયમ મુજબ ભરવાપાત્ર […]
Join our WhatsApp Channel

And stay informed with the latest news and updates.

Join Now
revoi whats app qr code