1. Home
  2. Tag "money laundering"

મોરેશિયસના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન પ્રવિંદ જુગનાથની મની લોન્ડરિંગના આરોપો સબબ ધરપકડ

મોરેશિયસના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન પ્રવિંદ જુગનાથની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તેઓ મની લોન્ડરિંગના આરોપોનો સામનો કરી રહ્યા છે, એમ રાજ્ય સંચાલિત નાણાકીય ગુનાઓ આયોગે જણાવ્યું હતું. FCC પ્રવક્તા ઇબ્રાહિમ રોસાયે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું, અને ઉમેર્યું હતું કે તેમને મધ્ય મોરેશિયસના મોકા જિલ્લામાં મોકા અટકાયત કેન્દ્રમાં અટકાયતમાં રાખવામાં આવશે. જુગનાથના નિવાસસ્થાન સહિત વિવિધ સ્થળોએ FCC […]

બિઝનેસમેન સિરાજ મોહમ્મદની 100 કરોડની મની લોન્ડરિંગનો પર્દાફાશ

મહારાષ્ટ્રના માલેગાંવમાં થયેલા બેંક ફ્રોડ અને મની લોન્ડરિંગ કેસમાં આવકવેરા વિભાગે તેની તપાસ શરૂ કરી છે. આ કેસમાં બિઝનેસમેન સિરાજ મોહમ્મદનું નામ સામે આવ્યું છે જેણે 100 કરોડ રૂપિયાથી વધુના ટ્રાન્ઝેક્શન માટે એકથી વધુ બેંક એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કર્યો હતો. પોલીસ અને ઈડીની તપાસ બાદ હવે ઈન્કમટેક્સ વિભાગ પણ આ મામલાના તળિયે જવા માટે સક્રિય થઈ […]

ભારતમાં 17 વર્ષમાં મની લોન્ડરિંગના પાંચ હજારથી વધારે કેસ નોંધાયાં

નવી દિલ્હીઃ દેશમાં મની લોન્ડરિંગના ગુનાને અટકાવવા માટે 17 વર્ષ પહેલા પ્રિવેન્‍શન ઓફ મની લોન્‍ડરિંગ એક્‍ટ લાગુ કરવામાં આવ્‍યો હતો. આ કાયદા હેઠળ અત્યાર સુધીમાં પાંચ હજારથી વધારે કેસ નોંધવામાં આવ્યાં છે. આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં 23 લોકોને જ દોષિત ઠેરાવામાં આવ્યા હતા. કેન્‍દ્રીય નાણા રાજય મંત્રી પંકજ ચૌધરીએ લોકસભામાં એક લેખિત જવાબમાં જણાવ્‍યું હતું […]

મની લોન્ડરિંગના કાયદાના ભંગ બદલ પે પાલને 96 લાખ રૂપિયાનો દંડ

અમેરિકન ઓનલાઇન પેમેન્ટ ગેટ વે પે-પાલ સંકટમાં મૂકાઇ મની લોન્ડરિંગના કાયદાઓના ભંગ બદલ કંપનીને 96 લાખ રૂપિયાનો દંડ કંપની સામે શંકાસ્પદ નાણાંકીય સોદાઓ છુપાવવાનો આરોપ નવી દિલ્હી: અમેરિકન ઓનલાઇન પેમેન્ટ ગેટવે પે-પાલ સંકટમાં મુકાઇ છે. હકીકતમાં, ભારતના મની લોન્ડરિંગ વિરોધી કાયદાઓના કથિત ભંગ બદલ એફઆઇયુએ કંપનીને રૂ.96 લાખનો દંડ ફટકાર્યો છે. કંપની સામે શંકાસ્પદ નાણાંકીય […]
Join our WhatsApp Channel

And stay informed with the latest news and updates.

Join Now
revoi whats app qr code