એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે, કેનેડાની સરહદ પાર ભારતીયોની દાણચોરી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસ કરી, જાણવા મળ્યું કે 262 કેનેડિયન કોલેજોએ માનવ તસ્કરીમાં સામેલ બે ભારતીય ગેંગ સાથે જોડાણ કર્યું હતું. આ તપાસ ગુજરાતના ડીંગુચા ગામમાં રહેતા ચાર સભ્યોના ભારતીય પરિવારના મૃત્યુ સાથે સંબંધિત છે. 19 જાન્યુઆરી, 2022 ના રોજ ગેરકાયદેસર રીતે કેનેડા-યુએસ સરહદ પાર કરવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે ચારેય ભારે ઠંડીથી મૃત્યુ પામ્યા હતા.
EDએ આ કેસમાં મુખ્ય આરોપી ભાવેશ અશોકભાઈ પટેલ અને અન્યો સામે અમદાવાદ પોલીસની FIR નોંધી છે અને મની લોન્ડરિંગની તપાસ શરૂ કરી છે. EDને જાણવા મળ્યું કે આરોપીઓએ ગેરકાયદેસર રીતે યુએસ જવા ઈચ્છતા લોકો માટે કેનેડા સ્થિત કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓમાં એડમિશનની વ્યવસ્થા કરી હતી. આવા લોકોને કેનેડાના સ્ટુડન્ટ વિઝા પર ત્યાં લાવવામાં આવ્યા હતા અને પછી કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવવાને બદલે ગેરકાયદેસર રીતે યુએસ-કેનેડા બોર્ડર ઓળંગી ગયા હતા. આને ધ્યાનમાં રાખીને, કેનેડા સ્થિત કોલેજો પાસેથી મળેલી ફી વ્યક્તિઓના ખાતામાં પાછી વાળવામાં આવી હતી, EDએ આક્ષેપ કર્યો હતો.
દેશભરમાં બંને ગેંગના 800થી વધુ સાગરિતો સક્રિય છે
EDની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે કેનેડામાં 112 કોલેજોએ એક સંસ્થા સાથે અને 150થી વધુ કોલેજોએ અન્ય સંસ્થા સાથે કરાર કર્યા છે. વધુમાં, એવું બહાર આવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં લગભગ 1700 એજન્ટો અને ભાગીદારો છે અને દેશભરમાં લગભગ 3500 એજન્ટો અને અન્ય સંસ્થાઓના ભાગીદારો છે જેમાંથી 800 થી વધુ ગોરખધંધાઓ સક્રિય છે.