નવી દિલ્હી, 16 જુલાઈ 2026: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ પશ્ચિમ બંગાળ, દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, હરિયાણા અને મહારાષ્ટ્રમાં 13 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આ કાર્યવાહી કથિત આતંકવાદી ભંડોળ અને ગેરકાયદેસર ઘૂસણખોરીના નેટવર્ક સાથે સંકળાયેલા મની લોન્ડરિંગના કેસના સંદર્ભમાં કરવામાં આવી હતી.
આ દરોડા આજે સવારે ‘પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002’ની જોગવાઈઓ હેઠળ શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓના સ્થળો પર પાડવામાં આવ્યા હતા. EDની લખનૌ ઝોનલ ઓફિસની ટીમે રાજ્ય પોલીસના સહયોગથી નવી દિલ્હીમાં બાટલા હાઉસ અને મદનપુર ખાદર, ઉત્તર પ્રદેશમાં સહારનપુર, મહારાષ્ટ્રમાં રાયગઢ તેમજ પશ્ચિમ બંગાળમાં દક્ષિણ 24 પરગણા, ઉત્તર 24 પરગણા, કોલકાતા અને મુર્શિદાબાદ સહિતના સ્થળોએ તપાસ હાથ ધરી હતી.
EDની તપાસ
EDની ટીમ અમુક શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓના સ્થળો તેમજ મદનપુર ખાદર સ્થિત ‘સનશાઈન હેલ્થ એન્ડ સોશિયલ વેલ્ફેર સોસાયટી’, ઉત્તર ૨૪ પરગણા સ્થિત ‘કબીરબાગ મિલ્લત એકેડમી’ અને ‘હરોરા અલ-જામિયાતુલ ઇસ્લામિયા દારુલ ઉલૂમ’ જેવી સંસ્થાઓમાં તપાસ કરી રહી છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ કેસ ઉત્તર પ્રદેશ એન્ટી-ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડ (ATS) દ્વારા નોંધાયેલી FIR સાથે સંકળાયેલો છે. આ FIR એક એવી સંગઠિત ગેંગને લગતી છે જેના પર રોહિંગ્યા અને બાંગ્લાદેશી નાગરિકોને ભારતમાં ગેરકાયદેસર રીતે પ્રવેશવામાં મદદ કરવાનો, તેમના માટે ભારતના બનાવટી ઓળખ દસ્તાવેજોની વ્યવસ્થા કરવાનો અને દેશના વિવિધ ભાગોમાં તેમને વસવાટ કરવામાં સહાય કરવાનો આરોપ છે.
નાણાકીય નેટવર્કનો પર્દાફાશ
આ બાબતથી વાકેફ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે પ્રાથમિક તપાસમાં ઊંડાણપૂર્વક ફેલાયેલું એક નાણાકીય નેટવર્ક સામે આવ્યું છે. આ નેટવર્કમાં અમુક એવા ધર્માદા ટ્રસ્ટો અને સંસ્થાઓ સામેલ છે, જેના પર મોટા પાયે વિદેશી દાન મેળવવાનો અને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓને અંજામ આપવા માટે તે ભંડોળને અનેક બેંક ખાતાઓ, ‘મ્યુલ’ (mule) ખાતાઓ અને બહુ-તબક્કાવાર વ્યવહારો દ્વારા ફેરવવાનો આરોપ છે.
EDની તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે શંકાસ્પદ લાભાર્થીઓને રોકડ ઉપાડ અને ઓછી રકમના ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
વધુ વાંચો: તમિલનાડુ: કરુરમાં નગરપાલિકાના કચરાના ડેપોમાં ભીષણ આગ
