એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગેરકાયદેસર વિદેશી ચૂકવણીના કેસોમાં પહેલેથી જ ચાલી રહેલી તપાસ દરમિયાન 98 ડમી ભાગીદારી કંપનીઓ અને 12 ખાનગી લિમિટેડ કંપનીઓના નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે. EDને જાણવા મળ્યું કે આ નેટવર્ક દ્વારા આરોપીઓએ ફ્રેટ પેમેન્ટના નામે હોંગકોંગ, સિંગાપોર અને થાઈલેન્ડની કંપનીઓને રૂ. 10,000 કરોડ મોકલ્યા હતા.
ED અનુસાર, આ લોકોએ છેતરપિંડી માટે 269 બેંક એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કર્યો હતો. આ ખાતા નકલી કંપનીઓના નામે ખોલવામાં આવ્યા હતા. જિતેન્દ્ર પાંડે અને અન્યો સામે થાણે પોલીસમાં નોંધાયેલી એફઆઈઆરના આધારે એજન્સીએ તેની પ્રારંભિક કાર્યવાહી કરી હતી. આ લોકોએ આ છેતરપિંડી કરી છે. થાણે પોલીસના ઈકોનોમિક ઓફેન્સ યુનિટે પાંડે અને અન્ય આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. 2 જાન્યુઆરીએ, EDની મુંબઈ પ્રાદેશિક કચેરીએ ગેરકાયદેસર વિદેશી ચૂકવણીના કેસમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ મુંબઈમાં 11 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા. એક સપ્તાહ બાદ એજન્સીએ આ કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. દરોડા દરમિયાન, એજન્સીએ લગભગ 1 કરોડ રૂપિયાની રોકડ અને ઘરેણાં જપ્ત કર્યા હતા.
અંતે 12 કંપનીઓના ખાતામાં પૈસા આવ્યા
EDએ જણાવ્યું હતું કે દરોડા દરમિયાન, RTGS એન્ટ્રી ઓપરેટર્સનું નેટવર્ક શોધી કાઢવામાં આવ્યું હતું જે નકલી કંપનીઓના બેંક ખાતાઓની એક સ્તર બનાવીને 98 ભાગીદાર કંપનીઓના બેંક ખાતામાં RTGS એન્ટ્રી કરાવતા હતા જેના કારણે પ્રથમ સ્થાને ભંડોળ ક્યાંથી આવ્યું તે જાણી શકાયું ન હતું. આ પછી, ટ્રાન્સપોર્ટેશન ખર્ચ અને લોજિસ્ટિક્સના નામે વિદેશમાં ચૂકવણીના નામે પૈસા આખરે 12 પ્રા. લિ. તે કંપનીઓના બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવી હતી.