Revoi.in

જાણીતી સ્ટીલ કંપનીના CMDની 210.07 કરોડની સંપતિ EDએ કરી જપ્ત

February 11, 2025 revoi editor

નવી દિલ્હીઃ કોલકાતામાં ઈડીએ કોનકાસ્ટ સ્ટીલ એન્ડ પ્રાઈવેટ લિમેટેડનાં માલિક કોનકાસ્ટ ગ્રુપનાં અધ્યક્ષ સંજય કુમાર સુરેકાની 210.07 કરોડની સંપતિ જપ્ત કરી છે. આ સંસ્થાની 6,000 કરોડ રૂપિયાની મોટી બેંક લોન કેસમાં થોડા સમય પહોલાં તપાસ કરાઈ હતી. ગત વર્ષ સી.એપી.એફ. સાથે ઈડીનાં અધિકારીઓએ બેંક લોન જાલસાજી કેસનાં મામલામાં દક્ષિણ કોલકાતાના બલીગંજમાં સુરેખાના આવાસ પર છાપેમારી […]

ગુજરાતી

મુંબઈ: ટોરેસ પોન્ઝી કેસમાં EDના મહારાષ્ટ્ર-રાજસ્થાનમાં દરોડા

January 23, 2025 revoi editor

મુંબઈઃ ટોરેસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ‘છેતરપિંડી’ સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગુરુવારે મુંબઈ, રાજસ્થાનમાં 10-12 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આ કેસ રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી સાથે સંબંધિત છે. ફેડરલ એજન્સીએ થોડા સમય પહેલા મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા (EOW) ની FIR ને ધ્યાનમાં લીધા પછી તપાસ શરૂ કરવા માટે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ […]

ગુજરાતી

UPમાં EDની મોટી કાર્યવાહી, 75 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત, જાણો કોના પર કરવામાં આવી કાર્યવાહી

January 10, 2025 revoi editor

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ એક મોટા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં 75.16 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) 2002 હેઠળ કરવામાં આવી છે. EDએ મેસર્સ થ્રી સી પ્રમોટર્સ એન્ડ ડેવલપર્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (થ્રી સી પ્રમોટર્સ), મેસર્સ થ્રી સી ઈન્ફ્રાટેક પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને અન્ય ગ્રુપ કંપનીઓ સામે આ કાર્યવાહી કરી છે. […]

ગુજરાતી

EDએ 10 હજાર કરોડ રૂપિયાના વિદેશી પેમેન્ટ કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો

January 10, 2025 revoi editor

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગેરકાયદેસર વિદેશી ચૂકવણીના કેસોમાં પહેલેથી જ ચાલી રહેલી તપાસ દરમિયાન 98 ડમી ભાગીદારી કંપનીઓ અને 12 ખાનગી લિમિટેડ કંપનીઓના નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે. EDને જાણવા મળ્યું કે આ નેટવર્ક દ્વારા આરોપીઓએ ફ્રેટ પેમેન્ટના નામે હોંગકોંગ, સિંગાપોર અને થાઈલેન્ડની કંપનીઓને રૂ. 10,000 કરોડ મોકલ્યા હતા. ED અનુસાર, આ લોકોએ છેતરપિંડી માટે 269 […]

ગુજરાતી

બિહાર સહકારી બેંક છેતરપિંડી કેસમાં EDએ RJD ધારાસભ્ય અને અન્ય લોકોના ઠેકાણા પર દરોડા પાડ્યા

January 10, 2025 revoi editor

પટનાઃ સહકારી બેંકમાં કથિત ઉચાપત સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શુક્રવારે બિહારના મુખ્ય વિપક્ષી પક્ષ રાષ્ટ્રીય જનતા દળ (RJD) ના ધારાસભ્ય અને અન્ય લોકોના પરિસરમાં દરોડા પાડવાનું શરૂ કર્યું હતું. સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે બિહાર, પશ્ચિમ બંગાળ (કોલકાતા), ઉત્તર પ્રદેશ અને દિલ્હીમાં લગભગ 18 સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા […]

ગુજરાતી

અંડર વર્લ્ડ દાઉદના નાના ભાઈ સામે EDની કાર્યવાહી, લાખોની કિંમતનો ફ્લેટ જપ્ત

December 24, 2024 revoi editor

મુંબઈઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ભાગેડુ અન્ડરવર્લ્ડ ગેંગસ્ટર દાઉદ ઈબ્રાહિમના ભાઈ ઈકબાલ કાસકર અને તેના સહયોગીઓ સાથે સંકળાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં થાણેમાં એક ફ્લેટનો કબજો લીધો છે. ઈકબાલ કાસકરનો નિયોપોલિસ ટાવરનો આ ફ્લેટ માર્ચ 2022થી અસ્થાયી જોડાણ હેઠળ હતો. આ મામલો 2017માં થાણે પોલીસના એન્ટિ એક્સટોર્શન સેલ દ્વારા નોંધાયેલી એફઆઈઆર સાથે સંબંધિત છે. EDની તપાસમાં […]

ગુજરાતી

એક્સાઈઝ પોલિસી કેસ: કેજરીવાલની મુશ્કેલી વધી, LGએ EDને કેસ ચલાવવાની મંજૂરી આપી

December 21, 2024 revoi editor

નવી દિલ્હીઃ દિલ્હી વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર વીકે સક્સેનાએ એક્સાઇઝ પોલિસી કેસમાં AAP કન્વીનર કેજરીવાલ સામે કાર્યવાહી કરવા એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ને મંજૂરી આપી દીધી છે. EDનો આરોપ છે કે અરવિંદ કેજરીવાલે 100 કરોડ રૂપિયાની લાંચ લઈને G સંસ્થાઓને અનુચિત લાભ આપ્યા હતા. આમ આદમી પાર્ટીએ […]

ગુજરાતી

લોન ફ્રોડ કેસમાં BJD MLAના ભાઈના ઘરે EDએ દરોડા પાડ્યા; આસામમાં જેએમબીના પાંચ સભ્યો ઝડપાયા

December 18, 2024 revoi editor

ઓડિશામાં 231 કરોડ રૂપિયાના લોન ફ્રોડ કેસમાં EDએ બીજેડીના ધારાસભ્ય પ્રમિલા મલિકના ભાઈ ખિરોડ મલિકના સંબલપુર ઘર અને ઓફિસ પર દરોડા પાડ્યા હતા. ત્રણ જગ્યાએ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. ખીરોદ પર 231 કરોડની લોનનો દુરુપયોગ કરવાનો આરોપ છે. આ લોન તેમના એનજીઓ ભારત ઈન્ટીગ્રેટેડ સોશિયલ વેલફેર એજન્સી (BISWA)ના નામે લેવામાં આવી હતી. પ્રમિલા મલિક […]

ગુજરાતી

લોટરી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDની કાર્યવાહી! દેશના અનેક રાજ્યોમાં દરોડા

November 19, 2024 revoi editor

મેઘાલય પોલીસે લોટરી ટિકિટ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મેઘાલય સ્ટેટ લોટરીના ડિરેક્ટરની ફરિયાદ પર એફઆઈઆર નોંધી હતી. આ FIR પર એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે મની લોન્ડરિંગની તપાસ શરૂ કરી હતી. EDએ સેન્ટિયાગો માર્ટિન અને તેની એન્ટિટી મેસર્સ ફ્યુચર ગેમિંગ અને તેની હોટેલ્સ સામેની તપાસના સંદર્ભમાં PMLA, 2002ની જોગવાઈઓ હેઠળ તમિલનાડુ, પશ્ચિમ બંગાળ, કર્ણાટક, ઉત્તર પ્રદેશ, મેઘાલય અને […]

ગુજરાતી

EDએ ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ સાથે સંકળાયેલા સેલર્સના 16 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા

November 8, 2024 revoi editor

ફેમા હેઠળ ઈડી દ્વારા કાર્યવાહી કરાઈ મની લોન્ડરિંગની કથિત પ્રવૃત્તિને લઈને કરાઈ કાર્યવાહી નવી દિલ્હીઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) એ ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ સાથે સંકળાયેલા દેશભરમાં મની લોન્ડરિંગની કથિત પ્રવૃત્તિઓને લઈને દરોડા પાડ્યા હતા. કેન્દ્રીય એજન્સીએ આ વિક્રેતાઓ સાથે સંબંધિત ઓછામાં ઓછા 15 થી 16 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા. સુત્રોના જણાવ્યા અનુસાર એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ […]