નવી દિલ્હીઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ નકલી ચાઇનીઝ લોન એપ કૌભાંડમાં બે આરોપીઓ, સૈયદ મોહમ્મદ અને વર્ગીસ ટી જીની ધરપકડ કરી હતી. બંનેને મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ (PMLA) હેઠળ અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા છે. નકલી લોન એપ્સ દ્વારા લોકોને લોન લેવાની લાલચ આપવામાં આવતી હતી. લોન લેનારાઓ પાસેથી એડવાન્સ EMIના નામે પૈસાની માંગણી કરવામાં આવી હતી. જો કોઈ વધુ પૈસા ચૂકવવાનો ઇનકાર કરે તો તેમનો મોબાઇલ ડેટા, ફોટા અને વ્યક્તિગત માહિતી હેક કરવામાં આવતી હતી. બ્લેકમેઇલિંગ માટે, પીડિતોના મોર્ફ કરેલા અશ્લીલ ફોટોગ્રાફ તેમના પરિવાર અને મિત્રોને મોકલવાની ધમકી આપવામાં આવતી હતી.
કેરળ અને હરિયાણામાં નોંધાયેલી એફઆઈઆર દ્વારા આ કૌભાંડના મૂળ ખુલ્યા હતા. સૈયદ મોહમ્મદ અને વર્ગીસ ટીજીએ છેતરપિંડી કરનારાઓ માટે 500 નકલી બેંક ખાતા ખોલાવ્યા. આ ખાતાઓમાં કુલ 719 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. આરોપીઓએ WazirX ક્રિપ્ટો ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ પર 26 નકલી એકાઉન્ટ બનાવ્યા હતા. આ ખાતાઓમાંથી, 115.67 કરોડ રૂપિયા વિદેશી ક્રિપ્ટો વોલેટ્સમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. બદલામાં, સૈયદ મોહમ્મદને 2 કરોડ રૂપિયા અને વર્ગીસ ટીજીને 70 લાખ રૂપિયા મળ્યા હતા. કૌભાંડના પૈસાનો મોટો ભાગ સિંગાપોર મોકલવામાં આવતો હતો.
ફેબ્રુઆરી 2024 માં, ED એ મુંબઈ, ચેન્નાઈ અને કોચીમાં 10 થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. ઘણા મોબાઇલ ફોન, લેપટોપ અને અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. નકલી બેંક ખાતાઓમાં જમા કરાયેલા 123.58 કરોડ રૂપિયા સ્થગિત કરવામાં આવ્યા હતા. 30 જાન્યુઆરી, 2025 ના રોજ, તમિલનાડુના વધુ ચાર લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેઓ સિંગાપોરમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં સામેલ હતા. ED આ મામલાની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે અને વધુ ધરપકડો થઈ શકે છે. આ એક આંતરરાષ્ટ્રીય છેતરપિંડી નેટવર્કનો ભાગ છે, જેમાં ઘણા દેશોના ગુનેગારો સામેલ હોઈ શકે છે.
