Tag: money laundering

મની લોન્ડરિંગ અને જમીન કૌભાંડ મામલે પંજાબના મંત્રી સંજીવ અરોરાને ત્યાં EDના દરોડા

રિયલ એસ્ટેટ કૌભાંડમાં EDની કાર્યવાહી: દરોડામાં રૂ. 6.3 કરોડ રોકડા અને રૂ.100 કરોડની મિલકતો જપ્ત

અમદાવાદ: સાયબર ઠગાઈના નાણાં સગેવગે કરવાનું આંતરરાજ્ય નેટવર્ક ઝડપાયું

મોરેશિયસના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન પ્રવિંદ જુગનાથની મની લોન્ડરિંગના આરોપો સબબ ધરપકડ

બિઝનેસમેન સિરાજ મોહમ્મદની 100 કરોડની મની લોન્ડરિંગનો પર્દાફાશ

ભારતમાં 17 વર્ષમાં મની લોન્ડરિંગના પાંચ હજારથી વધારે કેસ નોંધાયાં

મની લોન્ડરિંગના કાયદાના ભંગ બદલ પે પાલને 96 લાખ રૂપિયાનો દંડ