ચંદીગઢ, 13 ઓક્ટોબર 2026: હરિયાણા સરકારના વિવિધ વિભાગો, ચંદીગઢ સ્માર્ટ સિટી અને CREST સોસાયટી સાથે સંકળાયેલા 700 કરોડથી વધુના કૌભાંડના કેસમાં CBIએ સોમવારે વધુ ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી.
આ વ્યક્તિઓમાં સેક્ટર-35ના વાસણના વેપારી ગૌરવ કંસલ તેમજ સિદ્ધાર્થ નરુલા, મોહિત અને મનોજનો સમાવેશ થાય છે. આ ચારેયને પંચકુલાની સીબીઆઈ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જેણે તેમને ત્રણ દિવસની કસ્ટડીમાં મોકલી આપ્યા હતા.
સીબીઆઈ (CBI) અનુસાર, સરકારી ખાતામાંથી ગેરકાયદેસર રીતે મેળવેલી રકમને રોકડમાં ફેરવવામાં અને તેને ફરીથી બેંક ખાતાઓમાં જમા કરાવવામાં ગૌરવે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. બે વર્ષના ગાળામાં, તેણે રિભવ ઋષિ જે IDFC બેંકના ભૂતપૂર્વ શાખા વ્યવસ્થાપક અને આ કેસના કથિત મુખ્ય સૂત્રધાર છે સાથે મળીને 94 કરોડની રકમ અન્યત્ર વાળી દીધી હતી.
એજન્સીનો આરોપ છે કે આરોપીઓ એક ગેંગ તરીકે કામ કરતા હતા. આ ભંડોળ કોને મળ્યું અને તે નાણાંનો ઉપયોગ કરીને ક્યાં સંપત્તિ ખરીદવામાં આવી, તે જાણવા માટે હવે તપાસ ચાલી રહી છે. સીબીઆઈ (CBI) અનુસાર, 6 ડિસેમ્બર, 2023 અને 5 ડિસેમ્બર, 2025 વચ્ચે 82 વ્યવહારો દ્વારા ‘શેલ કંપનીઓ’ – જેમ કે RS Traders, Capco Fintech Services અને Swastik Desh Projects – માંથી ‘Bharat Distributors’ના ખાતામાં 26.78 કરોડ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
તેના બદલામાં, 66 વ્યવહારો દ્વારા 25.18 કરોડ પાછા મોકલવામાં આવ્યા હતા. એજન્સીનો આરોપ છે કે આ વ્યવહારોના બદલામાં રોકડ રકમ પણ આપવામાં આવી હતી. સરકારી ખાતાઓમાંથી ઉપાડવામાં આવેલી રકમનો સીધો ઉપયોગ કરવાને બદલે, તેને અનેક બેંક ખાતાઓ મારફતે ફેરવવામાં આવી અને રોકડમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવી, જેથી તેના મૂળ સ્ત્રોત અને અંતિમ લાભાર્થીઓનો પત્તો લગાવવો મુશ્કેલ બની જાય.
CBIના જણાવ્યા અનુસાર, આ કામગીરી ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં આવેલી રિભવ ઋષિની ઓફિસમાંથી સંચાલિત કરવામાં આવતી હતી. ગૌરવે ‘કેશ કન્વર્ટર’ તરીકે કામ કર્યું હતું અને તેના એક પિતરાઈ ભાઈની ભૂમિકાની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. CBIનું કહેવું છે કે ગૌરવે 140થી વધુ વ્યવહારો દ્વારા રિભવ ઋષિ માટે સરકારી ભંડોળનું મની લોન્ડરિંગ કર્યું હતું અને આશરે 94 કરોડ કેશ કન્વર્ટર્સ સુધી પહોંચાડ્યા હતા.
કાલકા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલના 18 કરોડ અને એક IAS અધિકારીના પુત્ર સુધી પહોંચતી ‘હવાલા’ની કડી
સૌથી સનસનીખેજ ખુલાસો 20 જાન્યુઆરી, 2026નો છે. MC કાલકાના ખાતામાંથી 18.46 કરોડની રકમની ઉચાપત કરવામાં આવી હતી. આ રકમમાંથી 4 કરોડ SRR પ્લાનિંગ ગુરુજ (SRR Planning Guruj) ના RBL ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા, જેણે તે જ દિવસે 2.50 કરોડ ‘મેગા સ્ટોર’ (Mega Store) ને મોકલી આપ્યા હતા.
21 અને 22 જાન્યુઆરીના રોજ, સ્વાસ્તિકે 80 લાખ અને 1.10 કરોડની વધારાની રકમ મોકલી. 22 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ, રિભવ ઋષિના કહેવાથી મોહિત ગોયલે તેના સ્ટોર્સ અને પરિચિતો મારફતે ₹૨ કરોડની રોકડ રકમની વ્યવસ્થા કરી. તે જ સાંજે, આ 2 કરોડ હવાલા ચેનલ દ્વારા દિલ્હીમાં આરોપી IAS અધિકારી આર.કે. સિંહના પુત્ર સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યા. આમ, 48 કલાકની અંદર જ કાલકા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલના સરકારી ભંડોળને રોકડમાં ફેરવીને એક જાહેર સેવક સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યું.
સરકારી તિજોરીના 59.50 કરોડ રૂપિયા
દરમિયાન, ધરપકડ કરાયેલ ત્રીજો આરોપી મોહિત ગોયલ છે, જે સેક્ટર 32-Dમાં SCO 357 ખાતે કાર્યરત ‘ચંદીગઢ મેગા સ્ટોર’નો માલિક છે. આ આરોપી સેક્ટર 37-Bનો રહેવાસી છે. સીબીઆઈ (CBI) અનુસાર, મોહિત ગોયલને જાણ હતી કે ‘આરએસ ટ્રેડર્સ’ (RS Traders) અને ‘કેપકો ફિનટેક સર્વિસીસ’ (Capco Fintech Services) એ રિભવ ઋષિની માલિકીની પેઢીઓ હતી.
IDFC ફર્સ્ટ બેંકના બ્રાન્ચ મેનેજર રિભવ ઋષિએ જ તેમના સ્ટોર માટે ખાતું ખોલાવ્યું હતું. 11 ઓક્ટોબર, 2023 અને 28 જાન્યુઆરી, 2026ની વચ્ચે, આરોપી પેઢીઓ RS ટ્રેડર્સ, કેપકો ફિનટેક, સ્વસ્તિક દેશ અને SRR પ્લાનિંગ ગુરુસ દ્વારા 112 વ્યવહારો (ટ્રાન્ઝેક્શન્સ) મારફતે મોહિત ગોયલ અને તેની બે પેઢીઓ, ચંદીગઢ મેગા સ્ટોર અને ભગવતી એજન્સીઝને કુલ 59,50,47,515 ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. તેના બદલામાં, તેણે બેંકને માત્ર 14,05,24,000 જ પાછા ચૂકવ્યા હતા.
