ગાંધીનગરઃ અમદાવાદ સ્થિત સીબીઆઈ કેસના સ્પેશિયલ જજે કે.આર. ગોયલ અને રાકેશ બહેલ, બંને તત્કાલીન મેનેજરો અને શિવરામ મીણા, ત્રણેય પંજાબ એન્ડ સિંધ બેંક, સુરત શાખા (ગુજરાત) ના તત્કાલીન અધિકારી તેમજ મનજીત સિંહ બક્ષી, મનીષ જી. પટેલ, પવન કુમાર બંસલ અને સંદીપ કુમાર બંસલ નામના ચાર ખાનગી વ્યક્તિઓ સહિત સાત આરોપીઓને બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં ત્રણ વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી છે અને કુલ રૂ. 27.5 લાખનો દંડ ફટકાર્યો છે.
સીબીઆઈએ વર્ષ 2000-2002 દરમિયાન પંજાબ એન્ડ સિંધ બેંકની સુરત શાખામાં છેતરપિંડી આચરવાના આરોપો માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવેલા આરોપીઓ સામે તાત્કાલિક કેસ નોંધ્યો હતો. એવો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે આરોપીઓએ ઉપરોક્ત ખાનગી આરોપી વ્યક્તિઓની સહયોગી કંપનીઓ/ફર્મ્સના ખાતાઓ પર ખેંચાયેલા ભારે રકમના ચેકની ખરીદી/ડિસ્કાઉન્ટિંગ દ્વારા પક્ષકારોને બિનસત્તાવાર અને અપ્રમાણિક રીતે સગવડ આપીને બેંકને રૂ. 1.84 કરોડનું ખોટું નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. જે જાહેર સેવકોના તેમના સોંપાયેલા અધિકારથી ઘણું વધારે હતું. તેમણે ઇરાદાપૂર્વક અને ઇરાદાપૂર્વક નિયમિત ધોરણે સોંપાયેલા અધિકારોથી આગળ વધીને બિન-ક્લીયર કરેલા સાધનો સામે ખાતાઓમાંથી ભારે રકમના ચેકની ચૂકવણી કરી. આરોપી બેંક અધિકારીઓએ તેમના કંટ્રોલિંગ કાર્યાલયમાંથી બેંકના સક્ષમ અધિકારી પાસેથી કાર્યોત્તર મંજૂરી ન મેળવી આવા વ્યવહારોને છૂપાવ્યા હતા.
તપાસ પછી, સીબીઆઈ દ્વારા 31.03.2004ના રોજ આરોપીઓ સામે છેતરપિંડીના ગુનાહિત કાવતરા, બેંકરો દ્વારા ગુનાહિત વિશ્વાસ ભંગ, ખાતાઓમાં છેતરપિંડી અને નીચેના આરોપીઓ સામે ગુનાહિત ગેરવર્તણૂકના ગુનાઓ માટે કોર્ટ દ્વારા દોષિત અને સજા પામેલા આરોપીઓ સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી.
સુનાવણી પછી, કોર્ટે આરોપીઓને દોષિત ઠેરવ્યા અને તેમને તે મુજબ સજા ફટકારી. ટ્રાયલ દરમિયાન, 53 ફરિયાદ પક્ષના સાક્ષીઓની તપાસ કરવામાં આવી હતી અને આરોપીઓ સામેના આરોપોના સમર્થનમાં 243 દસ્તાવેજો/પુરાવાઓ પર આધાર રાખવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે તેમણે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા.