નાણાકીય ગુનેગારોની હવે ખેર નથી, FIU-IND અને SEBI વચ્ચે ઐતિહાસિક સમજૂતી
નવી દિલ્હી, 16 એપ્રિલ 2026: ભારતમાં મની લોન્ડરિંગ અને આર્થિક ગુનાઓ પર લગામ કસવા માટે કેન્દ્ર સરકારે એક મોટું કદમ ઉઠાવ્યું છે. દેશની અગ્રણી તપાસ એજન્સી ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ-ઇન્ડિયા (FIU-IND) અને શેરબજારની નિયામક સંસ્થા સેબી (સેબી) વચ્ચે માહિતીના આદાન-પ્રદાન અને વધુ સારા સંકલન માટે એક વ્યાપક સમજૂતી કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા છે. આ મહત્વના એમઓયુ પર FIU-INDના ડિરેક્ટર અમિત મોહન ગોવિલ અને સેબીના પૂર્ણકાલીન સભ્ય સંદીપ પ્રધાન દ્વારા હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. આ કરાર હેઠળ હવે બંને એજન્સીઓ મની લોન્ડરિંગ અને આતંકવાદને મળતા નાણાકીય પોષણને રોકવા માટે પોતપોતાના ડેટાબેઝમાંથી સંબંધિત ગુપ્ત માહિતી એકબીજા સાથે શેર કરશે.
આ સહયોગમાં તેમના સંબંધિત ડેટાબેઝમાં ઉપલબ્ધ સંબંધિત ગુપ્ત માહિતી અને માહિતી શેર કરવાનો સમાવેશ થશે અને PML નિયમોની જોગવાઈઓ હેઠળ નિયમનકારી સંસ્થાઓ અને રિપોર્ટિંગ સંસ્થાઓ દ્વારા FIU-IND ને રિપોર્ટ કરવા માટે પ્રક્રિયાઓ અને પદ્ધતિઓ સ્થાપિત કરવાનો સમાવેશ થશે. આ કરાર એગ્મોન્ટ માહિતી વિનિમયના સિદ્ધાંતો દ્વારા વિદેશી FIU સાથે માહિતીના આદાનપ્રદાનને પણ સરળ બનાવશે.
આ MoUનો ઉદ્દેશ્ય બંને એજન્સીઓને નિયમનકારી/રિપોર્ટિંગ સંસ્થાઓ માટે આઉટરીચ અને તાલીમ કાર્યક્રમો ચલાવવા માટે સક્ષમ બનાવવાનો છે, જેમાં ખાસ ધ્યાન સેબી-નિયંત્રિત સંસ્થાઓ વચ્ચે મની લોન્ડરિંગ વિરોધી અને આતંકવાદના ધિરાણ ક્ષમતાઓને વધારવા પર કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. વધુમાં, બંને પક્ષો લાગુ આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો સાથે સંરેખણ સુનિશ્ચિત કરશે અને માહિતીનું આદાનપ્રદાન કરવા અને પરસ્પર હિતના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે ત્રિમાસિક બેઠકો યોજશે.
આ સહયોગમાં સંબંધિત નાણાકીય પેટા-ક્ષેત્રોમાં મની લોન્ડરિંગ અને ટેરર ફાઇનાન્સિંગ જોખમો અને નબળાઈઓનું મૂલ્યાંકન, શંકાસ્પદ વ્યવહારો માટે રેડ ફ્લેગ સૂચકાંકો ઓળખવા અને પ્રસારિત કરવા, અને PMLA, PML નિયમો અને સેબી માર્ગદર્શિકા હેઠળ સંસ્થાઓને તેમની જવાબદારીઓ સાથે રિપોર્ટ કરીને પાલનનું નિરીક્ષણ અને દેખરેખ રાખવાનો પણ સમાવેશ થશે.
