સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ 08.05.2014ના રોજ હિંમતનગરની ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંકના ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક નીરજ કુમાર જૈન અને અન્ય 15 ખાનગી વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ આ કેસ નોંધ્યો હતો. એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે આરોપી નીરજ કુમાર જૈને ઓક્ટોબર, 2012 થી સપ્ટેમ્બર, 2013ના સમયગાળા દરમિયાન IOBમાં મેનેજર તરીકે કામ કરતી વખતે, નિલેશકુમાર દયાભાઈ પટેલ અને કેતનકુમાર એમ. પટેલ તથા અન્ય 13 લોન લેનારાઓ સાથે મળીને કાવતરું ઘડીને, ગ્રીનહાઉસ પ્રોજેક્ટ સ્થાપવાના મામલામાં નકલી દસ્તાવેજોને અસલી તરીકે તૈયાર કરીને અને તેનો ઉપયોગ કરીને ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક સાથે રૂ. 2.60 કરોડની છેતરપિંડી કરી હતી અને તેના દ્વારા બેંકને ગેરકાયદેસર નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું તથા પોતાને અનુરૂપ ગેરકાયદેસર લાભ મેળવ્યો હતો. આરોપી નીરજ કુમાર જૈન, તત્કાલીન બ્રાન્ચ મેનેજર, IOB એ ઉપરોક્ત લોન મંજૂર અને વિતરિત કરીને પોતાના સત્તાવાર હોદ્દાનો પણ દુરુપયોગ કર્યો હતો.
તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આરોપી નીરજ જૈને ગ્રીનહાઉસ પ્રોજેક્ટ્સ સ્થાપવા માટે વારંવાર 14 એગ્રીકલ્ચરલ ટર્મ લોન મંજૂર અને વિતરિત કરી હતી. તપાસમાં વધુમાં બહાર આવ્યું છે કે આરોપી નિલેશકુમાર દયાભાઈ પટેલ અને કેતનકુમાર એમ. પટેલે અનુક્રમે બે લોન અને બાર લોન માટે તેમના સંબંધીઓ અને પરિચિત વ્યક્તિઓના નામે અરજી કરી હતી અને દરેક લોન માટે રૂ. 19 લાખ મંજૂર કરાવ્યા હતા, જેનાથી બેંકને ગેરકાયદેસર નુકસાન થયું હતું અને પોતાને અનુરૂપ લાભ થયો હતો.
-
કોર્ટે બે આરોપીઓને નિર્દોશ છોડ્યાં
તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ, સીબીઆઈએ 24.12.2014ના રોજ આરોપી IOBના તત્કાલીન બ્રાન્ચ મેનેજર નીરજ કુમાર જૈન અને ત્રણ ખાનગી વ્યક્તિઓ જેમ કે નિલેશ દયાભાઈ પટેલ, પ્રોપ. મેસર્સ રિયા ઇરિગેશન, મેસર્સ એન.ડી. એગ્રીકલ્ચર અને મેસર્સ માય ગ્લોબલ વિલેજ, સાબરકાંઠા; કેતન કુમાર મોહનલાલ પટેલ અને અવિનાશ યશવંતકુમાર પટેલ, પ્રોપ. મેસર્સ સાગર ડ્રિપ ઇરિગેશન, કિસાન એગ્રોમિલ સરકારી જીન રોડ, હિંમતનગર, વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. માનનીય અદાલતે, સુનાવણી બાદ, ઉપરોક્ત બંને આરોપીઓને દોષિત ઠેરવીને સજા ફટકારી હતી.
અવિનાશ યશવંત કુમાર પટેલ વિરૂદ્ધના આરોપો સાબિત થઈ શક્યા ન હોવાથી, તેમને તમામ આરોપોમાંથી નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આરોપી નિલેશ દયાભાઈ પટેલ ફરાર હોવાથી, તેમની સામેની ટ્રાયલ અલગ કરવામાં આવી છે.
