enforcement directorate Archives

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે ભાગેડુ આર્મ્સ ડીલર ભંડારીની દિલ્હીમાં પ્રોપર્ટી જપ્ત કરી

October 18, 2023 Vinayak Barot

નવી દિલ્હીઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ યુકે સ્થિત આર્મ્સ ડીલર સંજય ભંડારી વિરુદ્ધ ચાલી રહેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં દક્ષિણ દિલ્હી સ્થિત તેની મિલકતનો કબજો લીધો હતો. EDએ કહ્યું કે આ મિલકત પંચશીલ પાર્કમાં પંચશીલ શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સમાં આવેલી છે. EDએ આ બિન-અસ્તિત્વ ધરાવતી કંપનીને રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝના રેકોર્ડમાંથી હટાવી દીધી છે. EDની જાહેર સૂચના અનુસાર, આ […]

ગુજરાતી

દિલ્હી દારુ કૌભાંડ સાથેના સંબંધિત કેસમાં એક ઉદ્યોગપતિની EDએ ધરપકડ કરી

March 7, 2023 Vinayak Barot

નવી દિલ્હીઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ હૈદરાબાદ સ્થિત ઉદ્યોગપતિ અરુણ પિલ્લઈની દિલ્હી દારૂ કૌભાંડ સાથે સંબંધિત કેસમાં દિલ્હીથી ધરપકડ કરી છે. તેમની તપાસનીશ એજન્સીએ પૂછપરછ આરંભી છે, તેમને કોર્ટમાં રજુ કરીને રિમાન્ડ મેળવવાની કવાયત શરૂ કરવામાં આવી છે. દિલ્હી દારૂ કૌભાંડ સાથે જોડાયેલા કેસમાં સીબીઆઈએ તાજેતરમાં દિલ્હીના પૂર્વ ઉપમુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયાની ધરપકડ કરી હતી. સાત […]

ગુજરાતી

ફ્લિપકાર્ટ, સચિન અને બિન્ની બંસલ મુશ્કેલીમાં મુકાયા, થઇ શકે છે 10600 કરોડનો દંડ

August 5, 2021 sanket

ફ્લિપકાર્ટ અને તેના સંસ્થાપકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા ઇડીએ ફટકારી નોટિસ થઇ શકે છે 10600 કરોડ રૂપિયાનો દંડ નવી દિલ્હી: દેશની ઇ-કોમર્સ કંપની ફ્લિપકાર્ટ અને તેના સંસ્થાપકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. સંસ્થાપકો પર ED 1.35 અરબ ડૉલર એટલે કે 10,600 કરોડ રૂપિયાનો દંડ લાગી શકે છે. વોલમાર્ટના માલિકાના હક વાળી કંપનીને વિદેશી રોકાણ કાયદાનું ઉલ્લંઘન માટે કારણદર્શક નોટિસ […]

ગુજરાત

મની લોન્ડરિંગ કેસ: મુંબઇના પૂર્વ પોલીસ કમિશનર પરમબીર સિંહને ઇડીનું તેડું

July 9, 2021 sanket

ઇડીએ મુંબઇના પૂર્વ પોલીસ કમિશનર પરમબીર સિંહને સમન્સ પાઠવ્યું આ પૂર્વે ઇડીએ મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ ગૃહમંત્રી અનિલ દેશમુખની પણ પૂછપરછ કરી હતી ઇડી દ્વારા પરમબીર સિંહની પૂછપરછ કરવામાં આવશે મુંબઇ: મની લોન્ડરિંગ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ મુંબઇના પૂર્વ પોલીસ કમિશનર પરમબીર સિંહને સમન્સ મોકલ્યું છે. આ પૂર્વે ઇડીએ મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ ગૃહમંત્રી અનિલ દેશમુખની પણ પૂછપરછ કરી […]

નીરવ મોદીની બહેને બ્રિટનના બેંક ખાતામાંથી ભારત સરકારને મોકલી આટલી રકમ, EDએ સત્તાવાર જાહેરાત કરી

July 1, 2021 sanket

PNB બેંક કૌંભાડના આરોપી નિરવ મોદીની બહેને ભારત સરકારને મોકલ્યા રૂપિયા નીરવ મોદીની બહેને ભારત સરકારને બ્રિટનથી 17.25 કરોડ રૂપિયા મોકલ્યા જેની એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટએ સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરી છે નવી દિલ્હી: પીએનબી કૌભાંડ મામલાના આરોપી નીરવ મોદીની બહેન અને સરકારી સાક્ષી એવી પૂર્વી મોદીએ બ્રિટનના પોતાના બેંક ખાતામાંથી ભારત સરકારને 17.25 કરોડ રૂપિયા મોકલ્યા છે. […]

કોલસા કૌભાંડ: પશ્વિમ બંગાળમાં 15 જગ્યાએ CBI-EDની રેડ

February 26, 2021 sanket

પશ્વિમ બંગાળમાં કોલસા કૌભાંડ અને પશુ તસ્કરીનો મામલો CBI-ED હાલમાં અનેક ઠેકાણા પાડી રહી છે રેડ પશ્વિમ બંગાળમાં ઇડીના આ બીજા રાઉન્ડનો દરોડો છે કોલકાતા: હાલમાં પશ્વિમ બંગાળમાં CBI અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની ટીમ એક્શનમાં આવી છે. CBI-EDએ પશ્વિમ બંગાળમાં કોલકાતા સહિત 15 ઠેકાણા પર કોલસા કૌભાંડ તેમજ પશુ તસ્કરી કેસ મુદ્દે દરોડા પાડ્યા છે. હાલ […]

મની લોન્ડરિંગ કેસ: EDએ એમનેસ્ટી ઇન્ડિયાની 17 કરોડની સંપત્તિ ટાંચમાં લીધી

February 17, 2021 sanket

એમનેસ્ટી ઇન્ડિયાના બે એકમો વિરુદ્વ કાર્યવાહી કરાઇ બે એકમોની 17 કરોડ રૂપિયાની બેંક ડિપોઝીટ ટાંચમાં લેવાઇ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે આ જાણકારી આપી છે નવી દિલ્હી: વૈશ્વિક માનવ અધિકાર માટે કાર્યરત સંસ્થા એમનેસ્ટી ઇન્ડિયાના બે એકમો વિરુદ્વ કાર્યવાહી થઇ છે. તેના બે એકમોની 17 કરોડ રૂપિયાની બેંક ડિપોઝીટ ટાંચમાં લેવામાં આવી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે આ જાણકારી આપી […]

ગુજરાતી

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે એમેઝોન વિરુદ્વ દાખલ કર્યો કેસ, FDIના નિયમના ભંગનો આરોપ

January 29, 2021 sanket

ઇ-કોમર્સ કંપની એમેઝોન મુશ્કેલીમાં મૂકાઇ કંપની વિદેશી મૂડીરોકાણ સંબંધિત નિયમોના ઉલ્લંઘનના ગુનામાં ફસાઇ EDએ એમેઝોન વિરુદ્વ કેસ દાખલ કર્યો નવી દિલ્હી: ઇ-કોમર્સ કંપની એમેઝોન મુશ્કેલીમાં મૂકાઇ છે. કંપની હાલમાં વિદેશી મૂડીરોકાણ સંબંધિત નિયમોના ઉલ્લંઘનના ગુનામાં ફસાઇ ગઇ છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટએ એમેઝોનની વિરુદ્વ ફોરેન એક્સચેન્જ એક્સ (FEMA) હેઠળ કેસ દાખલ કર્યો છે. ફ્યૂચર રિટેલની સાથે સોદામાં […]

ગુજરાતી

BPSLની વિરુદ્ધ ઈડીની મોટી કાર્યવાહી, 4025 કરોડ રૂપિયાની મિલ્કતો જપ્ત

October 12, 2019 Revoi

મની લોન્ડ્રિંગ એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી પીએનબીએ આરબીઆઈને કરી હતી ફરિયાદ ઈડીએ પંજાબ નેશનલ બેંકના ફ્રોડ મામલામાં ભૂષણ પાવર એન્ડ સ્ટીલ લિમિટેડ (BPSL)ની વિરુદ્ધ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ઈડીએ ભૂષણ પાવર એન્ડ સ્ટીલ લિમિટેડના લગભગ 4025.23 કરોડ રૂપિયાની સ્થાવર (immovable) મિલ્કતોને જપ્ત કરી લીધી છે. આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડ્રિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કરવામાં આવી […]