ગ્લોબલ ટેરર ફંડિંગ વોચડોગ, ફાઇનાન્સિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ (FATF) એ જણાવ્યું છે કે પાકિસ્તાને સમજવું જોઈએ કે ઓક્ટોબર 2022 માં ગ્રે લિસ્ટમાંથી દૂર થવાનો અર્થ એ નથી કે તેના પર આતંકવાદી ફંડિંગ અથવા મની લોન્ડરિંગ માટે હવે નજર રાખવામાં આવશે નહીં. ફ્રાન્સમાં FATF ની બેઠક બાદ, સંગઠનના પ્રમુખ, એલિસા ડી એન્ડા માદ્રાઝોએ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે પાકિસ્તાન સહિત તમામ દેશોએ ગેરકાયદેસર આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ સામે લડવા માટે સતર્ક અને પ્રતિબદ્ધ રહેવું જોઈએ, ભલે તેમને ગ્રે લિસ્ટમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા હોય. માદ્રાઝોએ કહ્યું, “ગ્રે લિસ્ટમાં રહેલો કોઈપણ દેશ ગુનેગારોની પ્રવૃત્તિઓથી સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત નથી – પછી ભલે તે મની લોન્ડરિંગ કરનાર હોય કે આતંકવાદી. તેથી, અમે બધા દેશોને આવા ગુનાઓને રોકવા માટે તેમના પ્રયાસો ચાલુ રાખવા વિનંતી કરીએ છીએ.”
ઓક્ટોબર 2022 માં પાકિસ્તાનને ગ્રે લિસ્ટમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ આતંકવાદ વિરોધી ભંડોળના પગલાંનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે દેખરેખ ચાલુ છે. પાકિસ્તાન FATF નો સભ્ય ન હોવાથી, તેનું નિરીક્ષણ એશિયા પેસિફિક ગ્રુપ (APG) દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. FATF વડાએ સમજાવ્યું કે ગ્રે લિસ્ટમાં એવા દેશોનો સમાવેશ થાય છે જેમની આતંકવાદી ભંડોળ અને મની લોન્ડરિંગ સામે લડવાની સિસ્ટમમાં ગંભીર ખામીઓ છે.
FATF વડાએ સમજાવ્યું કે ગ્રે લિસ્ટમાં એવા દેશોનો સમાવેશ થાય છે જેમની આતંકવાદી ભંડોળ અને મની લોન્ડરિંગ સામે લડવાની સિસ્ટમમાં ગંભીર ખામીઓ છે. તેમણે કહ્યું, “ગ્રે લિસ્ટમાંથી દૂર થવું એ પ્રક્રિયાનો અંત નથી. અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે દેશો તેમની સિસ્ટમોને મજબૂત બનાવશે અને ગુનેગારો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી છટકબારીઓને દૂર કરશે.” આ નિવેદન એવા અહેવાલો વચ્ચે આવ્યું છે કે પાકિસ્તાન સ્થિત આતંકવાદી સંગઠનો જેમ કે જૈશ-એ-મોહમ્મદ (JeM) ડિજિટલ વોલેટ અને છુપાયેલા નાણાકીય નેટવર્કનો ઉપયોગ કરીને તેમના તાલીમ શિબિરો ચલાવી રહ્યા છે.
ભારતના રાષ્ટ્રીય જોખમ મૂલ્યાંકન અહેવાલ 2022 માં પાકિસ્તાનને આતંકવાદી ભંડોળના મુખ્ય સ્ત્રોત તરીકે ઓળખવામાં આવ્યું છે, ખાસ કરીને રાષ્ટ્રીય વિકાસ સંકુલ (NDC) સાથે જોડાયેલા સંગઠનો દ્વારા. FATF રિપોર્ટ, જેમાં ભારતનો ઇનપુટ શામેલ છે, તે દર્શાવે છે કે દક્ષિણ એશિયાઈ ક્ષેત્ર રાજ્ય-પ્રાયોજિત આતંકવાદ અને પરમાણુ પ્રસાર-સંબંધિત નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓ માટે સંવેદનશીલ રહે છે.
પેરિસ બેઠકમાં બેલ્જિયમ અને મલેશિયાની નવા મૂલ્યાંકન ધોરણો હેઠળ સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. માદ્રાઝોએ કહ્યું, “FATFનો ઉદ્દેશ્ય વૈશ્વિક ધોરણો નક્કી કરવાનો અને ખાતરી કરવાનો છે કે બધા દેશો તેનો યોગ્ય રીતે અમલ કરે. અમારું લક્ષ્ય સ્પષ્ટ છે: આતંકવાદીઓ અને ગુનેગારોને તેમના ભંડોળથી વંચિત રાખવાનો.” પેરિસ બેઠકમાં બેલ્જિયમ અને મલેશિયાની નવા મૂલ્યાંકન ધોરણો હેઠળ સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. વધુમાં, બુર્કિના ફાસો, મોઝામ્બિક, નાઇજીરીયા અને દક્ષિણ આફ્રિકાને તેમની કાર્ય યોજનાઓ પૂર્ણ કર્યા પછી ગ્રે સૂચિમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા.
