મેગ્નેટેલ બીપીએસ કન્સલ્ટન્ટ્સ એન્ડ એલએલપી નામના નકલી કોલ સેન્ટર સાથે સંબંધિત સાયબર છેતરપિંડીની તપાસના સંદર્ભમાં, ED, મુંબઈ ઝોનલ ઓફિસે અમદાવાદ, જયપુર, જબલપુર અને પુણેમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. આ કાર્યવાહી પુણે સાયબર પોલીસે નોંધેલી FIRના આધારે કરવામાં આવી હતી, જેમાં 8 આરોપીઓ સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો.
FIR મુજબ, આ નકલી કોલ સેન્ટર જુલાઈ 2024 થી પુણેમાં પ્રાઇડ આઇકોન બિલ્ડિંગના 9મા માળે કાર્યરત હતું. એવો આરોપ છે કે આ ગેંગ અમેરિકી નાગરિકોને નકલી લોન યોજનાના જાળમાં ફસાવીને તેમના બેંક ખાતા અને વ્યક્તિગત વિગતો મેળવતી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપી અમેરિકન બેંકોના પ્રતિનિધિ તરીકે પોતાને લોન આપતો હતો અને આ છેતરપિંડી દ્વારા તેણે પીડિતોની સંવેદનશીલ માહિતી મેળવી હતી અને તેમની સાથે લાખો ડોલરની છેતરપિંડી કરી હતી.
EDની પ્રાથમિક તપાસ મુજબ, છેતરપિંડીની રકમને યુએસ સ્થિત સહયોગીઓ દ્વારા ક્રિપ્ટોકરન્સી (મુખ્યત્વે USDT) માં રૂપાંતરિત કરવામાં આવી હતી અને ટ્રસ્ટ વોલેટ, એક્સોડસ વોલેટ જેવા ડિજિટલ વોલેટમાં સંગ્રહિત કરવામાં આવી હતી. બાદમાં આ પૈસા પરંપરાગત આંગડિયા ચેનલો દ્વારા ભારતમાં લાવવામાં આવ્યા અને અમદાવાદમાં રોકડમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યા.
વધુ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ છેતરપિંડીમાંથી મળેલા પૈસાનો એક ભાગ મૂળ કંપનીના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો હતો, જેનો ઉપયોગ સોફ્ટવેર ખરીદવા અને ઓફિસ ભાડું ચૂકવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. તે જ સમયે, મોટો ભાગ સોનું, ચાંદી, વાહનો, રિયલ એસ્ટેટ અને વ્યક્તિગત મિલકતો ખરીદવામાં ખર્ચવામાં આવ્યો હતો.
દરોડા દરમિયાન આ વસ્તુઓ મળી આવી
દરોડા દરમિયાન, EDએ 7 કિલો સોનું, 62 કિલો ચાંદી, 1.18 કરોડ રૂપિયા રોકડા, 9.2 કરોડ રૂપિયાની સ્થાવર મિલકતો સંબંધિત દસ્તાવેજો અને કોલ સેન્ટરની નકલી પ્રવૃત્તિઓ સંબંધિત ડિજિટલ પુરાવા જપ્ત કર્યા છે. આ કેસમાં, સંજય મોરે અને અજિત સોની નામના બે ભાગીદારોની જયપુરથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે કહ્યું છે કે આ કેસમાં તપાસ હજુ પણ ચાલુ છે અને અન્ય સંડોવાયેલા વ્યક્તિઓની ભૂમિકાની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
