મધ્યપ્રદેશ: મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDએ ભોપાલ અને ઇન્દોર સહિત 11 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યાં
નવી દિલ્હીઃ નાણાકીય વર્ષ 2015-16 અને 2017-18 વચ્ચે દારૂના વેપારમાં આશરે 50 કરોડ રૂપિયાની કથિત અનિયમિતતાઓ સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસના ભાગ રૂપે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ સોમવારે મધ્યપ્રદેશમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. ઉચ્ચ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, ભોપાલ, ઇન્દોર અને મંદસૌરમાં વિવિધ દારૂના ઠેકેદારો સાથે જોડાયેલા ઓછામાં ઓછા 11 પરિસર પર મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ (PMLA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. મની લોન્ડરિંગનો આ કેસ રાજ્ય પોલીસે દારૂના કોન્ટ્રાક્ટરો સામે નોંધેલી FIR સાથે જોડાયેલો છે.
FIRમાં નાણાકીય વર્ષ 2015-16 થી નાણાકીય વર્ષ 2017-18 ના સમયગાળા દરમિયાન ઇન્વોઇસમાં હેરાફેરી કરીને અને ગેરકાયદેસર રીતે દારૂ મેળવવા માટે નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ (NOC) મેળવીને સરકારી આવકને રૂ. 49,42,45,615 નું નુકસાન પહોંચાડવાનો આરોપ છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટને શંકા છે કે આરોપી દારૂના કોન્ટ્રાક્ટરો નાની રકમના ચલણ તૈયાર કરીને બેંકમાં જમા કરાવતા હતા. તેમણે કહ્યું કે રકમ આંકડાઓમાં ભરવામાં આવી હતી પરંતુ “શબ્દોમાં રૂ” પછી ખાલી જગ્યા છોડી દેવામાં આવી હતી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે રકમ જમા કરાવ્યા પછી, જમાકર્તા પાછળથી વધેલી રકમ લાખ અથવા હજારના રૂપમાં ઉપરોક્ત ખાલી જગ્યામાં લખશે અને આ વધેલી રકમના કહેવાતા ચલણની નકલો સંબંધિત દેશી દારૂના ગોડાઉનમાં અથવા વિદેશી દારૂના કિસ્સામાં જિલ્લા આબકારી કચેરીમાં જમા કરાવવામાં આવશે.
