મુંબઈ: ટોરેસ પોન્ઝી કેસમાં EDના મહારાષ્ટ્ર-રાજસ્થાનમાં દરોડા
મુંબઈઃ ટોરેસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ‘છેતરપિંડી’ સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગુરુવારે મુંબઈ, રાજસ્થાનમાં 10-12 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આ કેસ રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી સાથે સંબંધિત છે. ફેડરલ એજન્સીએ થોડા સમય પહેલા મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા (EOW) ની FIR ને ધ્યાનમાં લીધા પછી તપાસ શરૂ કરવા માટે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ ફોજદારી ફરિયાદ દાખલ કરી હતી.
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યાર સુધીમાં 3,700 થી વધુ રોકાણકારોએ મુંબઈ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. કથિત રીતે, પીડિત રોકાણકારો સાથે 57 કરોડ રૂપિયાથી વધુની છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે. ટોરેસ બ્રાન્ડની માલિકીની આ જ્વેલરી કંપની પર પોન્ઝી અને મલ્ટી-લેવલ માર્કેટિંગ સ્કીમ દ્વારા કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે.
આ મહિનાની શરૂઆતમાં દાદર (પશ્ચિમ) માં ટોરેસ વાસ્તુ સેન્ટર બિલ્ડિંગમાં કંપનીના સ્ટોર પર સેંકડો રોકાણકારો એકઠા થયા ત્યારે આ કૌભાંડ પ્રકાશમાં આવ્યું હતું. કંપનીએ વચન મુજબ રોકાણકારોને ચૂકવણી કરવાનું બંધ કરી દીધું હતું. પોલીસે અત્યાર સુધીમાં ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે, જેમાં ઉઝબેકિસ્તાનના તાજગુલ ખાસાતોવ, રશિયાના વેલેન્ટિના ગણેશ કુમાર અને ભારતીય નાગરિક સર્વેશ સુર્વેનો સમાવેશ થાય છે. તે બધા કંપનીના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ હતા.
તપાસકર્તાઓએ જણાવ્યું હતું કે ટોરેસ જ્વેલરી બ્રાન્ડના પ્રમોટરોએ રોકાણકારોને આકર્ષવા માટે કાર, ફ્લેટ, ગિફ્ટ કાર્ડ અને હેમ્પર આપવાનું વચન આપ્યું હતું. બોમ્બે હાઈકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે ટોરેસ કૌભાંડમાં પોલીસ અધિકારીઓએ તાત્કાલિક કાર્યવાહી ન કરીને તેમની ફરજનો ભંગ કર્યો હતો.
